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明升88官网:北京农商银行被罚款1948万元

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        30日,央行网站公布了三张罚单,对三家金融机构和六名相关人员进行了处罚。其中,北京农村商业银行因提供服务或与身份不明的客户交易而被罚款1948万元。

具体而言,银观发[2020] 27号票显示,裕富支付有限公司存在九项违法行为,包括未能按规定建立和执行预付卡业务相关系统。中国人民银行营业管理部警告予付付款,没收违法所得281,796.24万元,罚款12,347,962.24万元,共罚款145,359.24万元。

Yufu Payment Co.,Ltd.副总经理兼Internet Payment Division总经理Jiang Hongbo被警告并被罚款28.8万元。

根据2020年第28号罚款,盛京银行股份有限公司北京分行有七项违法行为,包括未经授权查询企业信用报告(包括信用信息),中国人民银行营业管理部门等。给予警告,并处罚款299.50万元。

曾任盛京银行北京分行反洗钱负责人的张波,当时的盛京银行北京分行反洗钱负责人的宋子华,以及当时盛京银行北京分行的营业部张小萌被罚款。分别为人民币57,000元,35,000元和10,000元。
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